, 01:06 15.04.10 Просмотров:1672

Список финансовых "пирамид" составили в Приморье

Список финансовых "пирамид" составили в Приморье

Специалисты советуют обходить стороной эти неблагонадежные организации

. Перечень организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, был опубликован на сайте Приморского подразделения Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР). Специалисты советуют жителям края обходить стороной эти организации, сообщают "Ежедневные Новости".

Список, подготовленный регулятором, состоит из двух частей. В первой указано 29 структур, в отношении руководства которых возбуждены уголовные дела, во второй - 17 компаний, в отношении руководства которых уголовные дела не возбуждались, но которые, по словам руководителя ФСФР Владимира Миловидова, "отличает обещание высоких процентов, сомнительные способы привлечения капитала, сетевой маркетинг".

Есть в этом списке, опубликованном ФСФР и приморская "пирамидка". Это Потребительское Общество Взаимного Страхования "Финанс-Кредит", базировавшееся в Находке по адресу: ул. Портовая, д. 3, офис 605.
Кредитные потребительские кооперативы различной организационно-правовой формы прочно заняли свою нишу на современном финансовом рынке. Действуют все под одной схеме: "Дайте сто рублей, вернем двести". И многие жители края по наивности предпочли вложить свои сбережения в эти структуры.

Как отметил председатель Лиги кредитных брокеров Приморья Александр Ивашкин, вся проблема заключается почти в полном отсутствии финансовой грамотности у населения. Сколько бы не говорилось об обмане граждан, неустойчивости многочисленных финансовых пирамид, люди, в том числе и наши земляки, испытывают жажду наживы. Не обладая полной и достоверной информацией, они видят перед собой только обещанные суммы.

Если вернуться к приморскому потребительскому обществу "Финанс-Кредит", то рекламу сытой жизни и светлого будущего помнят многие жители Находки. Но увы, отданные на эти цели деньги в сумме более 20 млн. канули в небытие.

Свои филиалы, которые располагались по всему Дальнему Востоку, указанная фирма закрыла еще в конце 2008г., не предупредив об этом физических лиц, предоставивших ей свои денежные средства. Одновременно с этим, общество также закрыло практически все свои расчетные счета, на которых хранились денежные средства вкладчиков. Вопрос о том, будут ли возращены гражданам их денежные средства даже по судебному решению, остается открытым, так как свободных денежных средств "Финанс-Кредит" не имеет.

По информации пресс-службы УБЭП УВД по Приморскому краю, только в период с 2007 года по март 2009 года представители "Финанс-кредит" путем обмана, под предлогом начисления высоких процентов в виде компенсационных выплат в размере от 16,5% до 25% годовых от внесенных денежных вкладов, заключали с гражданами договоры об участии в Сберегательных программах, в которых сообщали сведения о наличии в обществе страхового резервного фонда, обеспечивающего стопроцентную выплату вклада. По истечении сроков действия договоров денежные средства под предлогом временных денежных трудностей гражданам не возвращали, что привело к тому, что сотни вкладчиков обратились за помощью в ОВД. Предварительный размер ущерба составляет более 22 миллионов рублей.

Как отметили в Департаменте лицензирования и торговли по Приморскому краю, в минувшем 2009 году только 40 приморцев получили компенсационные выплаты. Сумма в данном случае составила 60 тыс. рублей. Всего же с 1997 года, а именно тогда Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров начал выплаты денежных компенсаций пострадавшим от финансовых пирамид, в Приморье 30 тыс жителей края получили 65,8 млн. рублей.

Перечень структур, в отношении руководства которых возбуждены уголовные дела (по информации из открытых источников):

1. Compass Group Corporation (далее - CGC) (Адрес: зарегистрирована в соответствии с законодательством государства Commonwealth of Dominica, юридический адрес: 12th Street, Canefield 00152, Commonwealth of Dominica; согласно информации размещенной на сайте, на территории Российской Федерации CGC открыты 2 представительства в Москве, представительство в г. Серпухов и в г. Норильск. Электронный адрес: www.compassinvest.ru).

2. Кредитный Потребительский Кооператив Граждан "Финансовый капитал Урал" (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 47, к. 1. ИНН: 6670175543. Ранее Кредитный Потребительский Кооператив Граждан "Альфа капитал").

3. Общество с ограниченной ответственностью "Корвет" (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 97а, оф. 127. ОГНР: 1069670042540. ИНН: 6670113579).

4. Кредитный Потребительский Кооператив Граждан "Восход" (Адрес (местонахождение) юридического лица: 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Строителей, д. 77. ОГНР: 1070264001653. ИНН: 0264056415).

5. Потребительский кооператив "Кредитинвест плюс" (Адрес (местонахождение) юридического лица: г. Санкт-Петебург, Лиговский пр., д. 29, оф. 207. ОГНР: 10747703004947. ИНН: 4703097794).

6. Открытое акционерное общество "Финансовая группа "Капитал" (Адрес (местонахождение) юридического лица: 454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д.7А. ИНН: 7447104806. Почтовый адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 77, корпус А. Электронный адрес: www.fgcapital.ru).

7. Общество с ограниченной ответственностью "Анда финанс" (Адрес (местонахождение) юридического лица: 123242, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4-6, стр. 3):

7.1. Общество с ограниченной ответственностью "ИЭкс Инвестмент Групп" (Адрес (местонахождение) юридического лица: 123242, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4-6, стр. 3).

От имени ООО "ИЭкс Инвестмент Групп" на территории Российской Федерации действуют следующие организации:

7.1.1 Общество с ограниченной ответственностью "Баренцев-инвест" (Адрес (местонахождение) юридического лица: 183038, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 44, 2 этаж).

7.1.2 Общество с ограниченной ответственностью "Вятка-Инвест" (Адрес: 610027, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 101).

7.1.3 Общество с ограниченной ответственностью "Траст Инвест" (Адрес: г. Тамбов, ул. Дзержинского, д. 16а, оф. 208).

7.1.4 Общество с ограниченной ответственностью "Волга Инвест" (г. Кузнецк).

8. Общество с ограниченной ответственностью "Эпл-Траст Тюмень" (Адрес (местонахождение) юридического лица: 625026, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 84/1, оф. 304. ИНН: 7203204877).

9. Кредитный Потребительский Кооператив Граждан "Финансовый капитал союз" (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620000,Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.80, к. 2. ОГРН: 1076672028883. ИНН: 6672239633).

10. Потребительское общество "Уралпродторг" (Адрес (местонахождение) юридического лица: Саратовская обл., г. Саратов, пр-кт 50 лет Октября, д. 128 А. ОГРН: 1076453000150. ИНН: 6453090540). Представительство в г. Екатеринбурге (г. Екатеринбург, ул.Фрунзе, д.41).

11. Общество с ограниченной ответственностью "КМ-Сервис" (сведения о местонахождении отсутствуют).

12. Кредитный потребительский кооператив граждан "Кредитный союз "Виват" (г. Иркутск).

13. Потребительское общество "Горпродторг" (Адрес (местонахождение) юридического лица: 410052, Саратовская обл., г. Саратов, пр-кт 50 лет Октября, д.128А). Представительство в Тольятти (г. Тольятти, Приморский б-р., д. 28).

14. Кредитно потребительский кооператив граждан "Капитал Союз Кредит" (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Мичурина ул, д. 47. ИНН: 6670109646. КПП: 6677001001. ОГРН: 1069670014941).

15. Кредитно потребительский кооператив граждан "Союз Кредит" (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Куйбышева ул., д. 80, к. 2. ИНН: 6672204246. ОГРН: 1069672025543).

16. Кредитно потребительский кооператив граждан "Союз Кредит Партнёрство" (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 80, к. 2. ИНН: 6672190410. ОГРН: 1056604449758).

17. Кредитно потребительский кооператив граждан "Союз Кредит Содружество" (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 13. ИНН: 6674116468. ОГРН: 1036605207100).

18. ООО "Онега" (Адрес (местонахождение) юридического лица: 445040, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 70, оф. 222. ИНН: 6321129409. ОГРН: 1036301119370).

19. Потребительское общество "Возрождение" (Адреса: г. Москва, Казарменный пер., стр. 4, оф. 54; г. Тольятти: ул. Дзержинского, д. 76, оф. 318а; ул. Дзержинского, д. 70, оф. 304; б-р Гая, д. 19, оф. 1/1; б-р Ленина, д. 3а, оф. 4; ул. Громовой, д. 2а, оф. 4; г. Самара: ул. Ново-Вокальная, д. 5, оф. 2; ул. Циолковского, д. 1а; р-н Кинель-Черкассы, ул. Чапаевская, 65А; г. Н. Новгород, ул. Рождественская, д. 10-В; г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, оф. 808; г. Пенза: ул. Калинина, д. 156, оф. 1; ул. Володарского, д. 72/12; г. Казань, ул. Пушкина, д. 42А; г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 82; г. Саратов, ул. Рахова, д. 108, оф. 65).

20. Коммандитное товарищество "Торговый дом "СеверСинтез и компания" (Адрес: 160035, Вологда, ул. Козленская, д. 42).

21. Кредитный потребительский кооператив граждан "ИнвестКапиталПлюс" (Адрес (местонахождение) юридического лица: г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 70, кор. 2, офис 1. ИНН: 0276096571. ОГРН: 1050204340713).

22. Общество с ограниченной ответственностью "Капитал +" (Адрес (местонахождение) юридического лица: г. Тольятти, б/р Гая, д. 19, оф.2/4. ИНН: 6321185474. ОГРН: 1076320006520).

23. Открытое акционерное общество "Финансовая компания "Частные инвестиции" (Адрес (местонахождение) юридического лица: 454084,г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 97 "а". ОГРН: 1057421531463. ИНН: 7447081919).

24. Потребительское Общество Взаимного Страхования "Финанс-Кредит" (Адрес: 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д. 3, офис 605).

25. Потребительское общество "Дружба" (Адрес (местонахождение) юридического лица: 410052, Саратовская обл., г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, 128А. Филиал в г. Екатеринбурге: ул. Фрунзе, 41. ИНН: 6453102925. ОГРН: 1086453006199).

26. Кредитный потребительский кооператив граждан "Росгражданкредит" (Адрес (местонахождение) юридического лица: 125362, г. Москва, ул. Лодочная, д. 17, офис 2; 400074, г. Волгоград, ул. 10 Дивизии НКВД, 5а. ИНН: 3441022444).

27. Ипотечный потребительский ссудосберегательный кооператив "Жильё в кредит" (Адрес (местонахождения) юридического лица: г. Иваново, ул. Палехская, д. 13. ОГРН: 1053701099825).

28. Кредитный потребительский кооператив граждан "Сибирская касса взаимопомощи" (г. Томск, г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Омск, г. Кемерово, г. Новокузнецк, г. Красноярск, г. Сочи, г. Краснодар).

29. Кредитный потребительский кооператив граждан "кредитфинанс" (г. Уфа)

Перечень структур, в отношении руководства которых уголовные дела не возбуждались (по информации, имеющейся в ФСФР России):

1. Общество с ограниченной ответственностью "Технолоджис" (Адрес (местонахождение) юридического лица: 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 20, стр. 2. Фактический адрес: г. Москва, ул. Чайнова, д. 18. ОГРН: 5077746826394. ИНН: 7702642629).

2. Кредитный потребительский союз "АЗИМУТ" (Адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 15, корпус 3, офис № 107-Ю (Бизнес-Центр "Кондратьевский").

3. Открытое акционерное общество "Финансовая компания "Константа - Бизнес" (Адрес (местонахождение) юридического лица: 625048, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 29. ОГРН: 1067203346495. ИНН: 7202152432. Электронный адрес: www.constanta-business.ru).

4. Общество с ограниченной ответственностью "Интвэй Инвестмент" (Адрес (местонахождение) юридического лица: 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 1. ИНН: 7716535810. ОГРН: 1057748816146. Прежнее наименование ООО "Оптимум Инвестмент").

5. Закрытое акционерное общество "Интвэй Инвест" (Адрес (местонахождение) юридического лица: 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2. ИНН: 7718576805. ОГРН: 1057748816146).

6. Общество с ограниченной ответственностью "Авенатор" (сведения о местонахождении отсутствуют).

7. Общество с ограниченной ответственностью "Тигрис" (сведения о местонахождении отсутствуют).

8. Кредитный потребительский кооператив граждан "РусФинанс" (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620151, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 9А-306. ОГРН: 1069671056960. ИНН: 6671201161).

9. Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая компания "Изумруд" (Адрес (местонахождение) юридического лица: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Либкнехта, 2-87. ОГРН: 1087451007115. ИНН: 7451267200).

10. Потребительский кооператив "Единение" (Адрес: г. Н. Новгород, ул. Студёная, д. 11).

11. Инвестиционный потребительский кооператив "Панельстрой" (г. Ростов-на-Дону).

12. Открытое акционерное общество "Финансовая компания "Европа-Бизнес" (Адрес (местонахождение) юридического лица: 640000, г. Курган, ул. Ленина, д. 5, оф. 512. ОГРН: 1054500003360. ИНН: 4501112680).

13. Открытое акционерное общество "Финансовая компания "Мир Бизнеса" (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 77, литер Х, второй этаж. ОГРН: 1069670031870. ИНН: 6670112127).

14. Общество с ограниченной ответственностью "Русь-Импорт" (Адрес: 454010, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 32).

15. "FinMBC investment Itd." (Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 110, оф.3).

16. Некоммерческое партнерство "Русский проект "Север" (г. Мурманск).

17. Общество с ограниченной ответственностью "Эраконпресс" (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 80, 1. ОГРН: 1069672075770. ИНН: 6672219549).

Справка: Финансовая пирамида - специфический способ обеспечения дохода за счёт постоянного привлечения денежных средств от новых участников пирамиды. Обычно финансовые пирамиды регистрируются как коммерческие учреждения и привлекают средства для финансирования некоего проекта. Закономерным итогом такой ситуации является банкротство проекта и убытки последних инвесторов. Практика показывает, что после краха пирамиды удаётся вернуть около 10 - 15 % от собранной на тот момент суммы. Ведь собранные средства не направляются на покупку ликвидных активов, а сразу используются для выплат предыдущим участникам, рекламы и дохода организаторов. Чем дольше функционирует пирамида, тем меньше процент возможного возврата при её ликвидации.